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SIAR Operatori non Finanziari

Integrabile con:
Sispac Studio
Cosmo Studio
B.Point

Versioni:
Professionisti
Intermediari Finanziari
Operatori non Finanziari

Cos’ è

siar

Il Sistema Integrato AntiRiciclaggio (SIAR) è stato ideato per adempiere agli obblighi di legge previsti per i soggetti tenuti a mantenere l'Archivio Unico Informatico:

A CHI SI RIVOLGE

SIAR è stato sviluppato per rendere semplice e agevole la gestione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio a carico dei seguenti soggetti incaricati a:

Tutti i predetti soggetti sono infatti tenuti, in base al D.Lgs n. 374/1999, al D.M. 3 Febbraio 2006 n. 142 e al provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, ad ottemperare ai seguenti obblighi:

La movimentazione dell'Archivio Unico deve avvenire entro 60 giorni dall'emanazione del decreto, cioè entro il 22 Giugno 2006

Caratteristiche Prodotto

SIAR è sviluppato in ambiente Windows:

Principali Funzionalità

SIAR si compone di differenti menu che garantiscono il corretto adempimento delle disposizioni legislative vigenti in materia antiriciclaggio.
In particolare:

Adempimenti Specifici

Posta Elettronica Certificata e Indagini Finanziarie

Il provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle Entrate del 22 Dicembre 2005 dispone che, a far data dall' 1 Marzo 2006, le richieste di informazioni ad opera degli organismi preposti al controllo e le relative risposte fornite dagli intermediari siano effettuate, secondo lo schema XML, utilizzando il sistema di posta elettronica certificata (PEC). SIAR gestisce l'intero flusso di comunicazione dell'indirizzo di PEC, l'interpretazione delle domande su file XML e la loro trascodifica in una maschera intelligibile; inoltre guida l'utente, a seconda del tipo di richiesta pervenuta, nella compilazione e nell'elaborazione della risposta, fino alla predisposizione del file XML di output e alla sua firma digitale.

area clienti

assistenza remota

 

Aggiornamento
B.POINT Solution Platform
Ril. 17.10.10

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